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這麼缺錢?大润發母公司润泰集團台灣借貸200亿?

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發表於 2022-2-9 18:31:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
方才在大陸市場闭幕了19年不關一店的大润發,其母公司润泰團體近来亦在中國台灣卷入台灣兆丰銀行的洗錢疑案,润泰團體总裁尹衍梁在10月3日亦被台灣检方以证人身份约谈。

据台灣媒體報导,台灣兆丰銀纽约分行,日前在美國纽约金融辦事署(DFS)首季一般营業查抄中,被發明2012年涉嫌违背銀行保密法及反洗錢法,美國以违法贸易法则對其開出1.8亿美元的巨额罚单。

值得存眷的是,台灣方面在查询拜访中發明,兆丰銀行前董事长蔡友才在任時代,曾大肆假貸给润泰團體及旗下企業,金额高达237亿元(新台币),而上述洗錢疑案事發後,蔡友才闪電告退,却于7月担當润泰旗下鉴機公司的董事长,讓检方感觉蔡友才與润泰总裁尹衍梁瓜葛匪浅。

据台媒爆料,约莫本年5月份摆布,一家本錢额80亿元(新台币)的投資公司“鉴機資產辦理”挂号建立,但在3個月後的8月10日一口吻增資到200亿元,并吃下台灣“中信銀行”近3%股权,挤身前5大股东。而這個“小公司”暗地里的金主即是预兆丰董事长蔡友才、台灣润泰團體总裁尹衍梁、寶佳機構林陈海三人。

更有台灣名嘴蔡玉真在facebook上贴出,润泰團體在兆丰金控告貸金额高达新台币757亿元。但润泰團體颁發声明指出,润泰團體于数十家来往銀行中,截至2016年9月30日止跟兆丰金控貸款金额约為268亿元,蔡玉真依其所列資料未经确切查证。

兆丰銀行前董事长蔡友才

兆丰商銀賣力人也在查证後暗示,润泰團體向兆丰金控最新貸款金额為287亿元,此中兆丰商銀貸款金额為273亿元、兆丰票券為13.8亿元,與润泰團體统计的貸款金额有19亿元差距。對此,兆丰主管暗示,内部顯示的是10月3日数据,纯洁是時候计较酿成的落差。

不外,话又说回来,润泰團體旗下有大润發這一在中國大陸今朝排名第一的大賣場企業,大润發一年营收近千亿元人民币(2015年高鑫零售完成贩賣964.14亿),虽然今朝在中國市場,大賣場事迹广泛下滑,而且顯現出延续败落的迹象,日本新谷酵素,但就今朝来讲,大润發加之欧尚的現金流应當不可問题,换算為新台币,一年贩賣额4000多亿新台币,比起润泰向兆丰借的200多亿新台币来讲,不外沧海一粟,但為什麼润泰还要在台灣銀行大肆假貸?其中原因值得重点存眷。

据報导,台北地检署近日@策%EogC8%动大范%P169p%围@搜刮,由重大刑案专组主任查察官周士榆、查察官杨展庚等9名查察官,批示查询拜访局北部地域機開工作站、刑事差人局兵分七路前去台北市、新北市相干涉案人住处、鉴機資泡腳藥包,產辦理公司、兆丰銀辦公坐位举行搜刮。北检指出,今朝以证人身份约谈润泰團體总裁尹衍梁、兆丰金前董座蔡友才、兆丰金前主任秘书王起梆、寶佳機構董事长林陈海、润泰團體副总司理陈志全等18人。

润泰團體总裁尹衍梁

台灣检方查询拜访發明,本年3月29日,蔡友才请辞兆丰金董事长,同年7月28日,蔡出任鉴機董座职務,鉴機股分持有者為盈家投資,其幕後真实的股东為润泰旗下的两家投資公司,一是汇弘投資,另外一则為长春投資。

台灣發明,长春曾向兆丰金假貸37亿元、汇弘则假貸68亿元,两家公司假貸金额逾百亿元,若加总润泰旗下各子減肥藥,公司向兆丰金的假貸金额,跨越200亿元,也就是说,兆丰金俨然已成為润泰的“金库”。

更启人疑窦的是,蔡友才接下尹衍梁的鉴機公司董事长不到1個月時候,本錢额即从80亿元飙升至200亿元,資金从何而来,疑云重重。不外,润泰曾發声明否定“金库”说,夸大润泰與兆丰来往已逾20年,非蔡友才到兆丰才来往。

润泰團體汇弘投資董事长刘忠贤亦称,润泰團體有交往的金融業约28家,润泰與兆丰、台銀、一銀、合库銀等行库的来往金额,都跨越百亿元以上;固然润蟑螂剋星,泰在兆丰銀行貸款金额至多,到玄月底為两百六十八亿元,但如果加计南隐士寿,润泰團體总資產已达4万多亿新台币,此中润泰跟兆丰銀行的告貸只占总資產的0.67%。

但刘忠贤的這一亮相也讓人生疑,既然润泰資產足够雄厚瘦身霜,,@為%9np2E%什%9np2E%麼對戋%Vn1R8%戋@只占0.67%團體資產的貸款如斯感樂趣?此外,又為什麼要从兆丰銀行貸這戋戋只占0.67%團體資產的金錢?

估量是遭到案件影响,润泰團體总裁尹衍梁日前暗示,已起头调降與兆丰銀行来往金额,分离转向其它金融機構。此事務會不會影响到大润發在中國市場的成长,今朝还很难说,咱们将延续存眷。
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